En este webinar explicaremos las etapas que integran el proceso de lavado de activos, cómo puede ser prevenido y combatido por las organizaciones e individuos obligados legalmente a hacerlo, y el uso de software gratuito de ayuda para los funcionarios responsables de la detección y reporte de accionar sospechoso de lavado de activos que implica a sus organizaciones.

Guillermo Casal

Máster en Economía y Administración de Empresas. Auditor Interno (CIA), Examinador de Fraudes (CFE).