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Curso Online en Vivo

Investigación de Fraudes y Auditoría Forense de Delitos Económico

Duración: 12 horas
Facilitador: Guillermo Casal (Argentina) -
Precio CLP Chile: $220000- Precio US Dólar: $295

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Duración:

12 horas

Fecha:

Curso aún no programado en modalidad abierta

Facilitador :

Guillermo Casal (Argentina)

- Código Curso (interno): 812

Precios:
Este curso no se encuentra por el momento programado , por lo que el valor indicado es sólo referencial.

 Valor Referencial Pesos  Valor Referencial Dolares
 $220.000 por participante (Precio estándar)  $295 USD por participante (Precio estándar)

Folleto descriptor del curso:

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Programa del Curso Investigación de Fraudes y Auditoría Forense de Delitos Económico

Introducción

El fraude y los delitos económicos son un costo oculto, pero sustancial y creciente, para las organizaciones.
La combinación de fraude interno u ocupacional y el accionar del crimen organizado pueden implicar para muchas organizaciones una amenaza tan grave que implique poner en juego su propia continuidad.
 
Para reducir este flagelo, se necesita contar con herramientas sistemáticas y profesionales para combinar la prevención de los fraudes con su investigación por especialistas en un equipo interdisciplinario. 
 
Cómo abordar estos desafíos es lo que nos planteamos en esta apasionante actividad.
 
 

Objetivos

  • Comprender el fenómeno del fraude, sus señales y las estrategias para combatirlo
  • Entender y ser capaz de conducir investigaciones de delitos económicos con una efectiva utilización de la auditoría forense.
 

Dirigido a

  • Directivos de empresa preocupados por el fraude corporativo y externo.
  • Auditores internos y externos interesados en mejorar sus capacidades de combate al fraude.
  • Abogados penalistas que desean obtener un efectivo aprovechamiento de la auditoría forense como herramienta en la conducción de investigaciones judiciales y como medio de prueba en sede jurisdiccional
 

Metodología a aplicar – online en tiempo real

Utilizando una innovadora plataforma de aprendizaje virtual en tiempo real, te ofrecemos una experiencia enriquecedora con contenido audiovisual y recursos complementarios. Nuestro facilitador, online en vivo, te guía, estimula y brinda apoyo, atendiendo a tus necesidades de aprendizaje.
 
El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización
 
El curso tendrá una duración total de doce (12) horas, en cuatro jornadas:
 
  • La primera mitad de cada sesión, a lo largo de dos horas, se presentarán contenidos teóricos, por medio de PowerPoint con acompañamiento de algunos videos breves.
  • En la segunda mitad de cada sesión el facilitador presentará los casos prácticos, que serán analizados individualmente por cada participante y luego debatidos por el conjunto del grupo.  Estos contenidos prácticos se presentarán en archivos Word o Excel, y eventualmente en breves videos.

Usted Recibirá - en formato digital

  • Presentación del Curso en formato PDF.
  • Certificado de participación y/o aprobación del curso en base a nuestra Politica de Certificación de cursos.

Programa del Curso Online

I. Tipología de fraudes
Sesión de contenidos teóricos
  • Tipos de fraudes: fraude ocupacional vs. crimen organizado. Modalidades e impacto de cada uno de ellos.
  • Teorías criminológicas sobre el fraude ocupacional: Klitgaard vs. Cressey. Similitudes y diferencias. Disparadores y disuasores del fraude

Casos prácticos

  • Enunciación de casos breves reales y de escritorio para su lectura individual y debate en grupo:
  • Casos de crimen organizado planteados con breves textos Word y videos cortos
  • Casos de fraude ocupacional planteados en breves textos Word
 
II.El plan antifraude. Componentes
Sesión de contenidos teóricos
  • El “sendero” de la corrupción: cómo alguien llega a delinquir
  • Abordajes erróneos para combatir el fraude: foco pastoral y caza de brujas
  • El primer elemento: Código de Ética o Conducta. Contenidos centrales y estrategia para su implementación
  • Segundo elemento: la línea de denuncias. Por qué es tan importante y cuáles son los elementos centrales de su éxito o fracaso
  • Tercer elemento: el monitoreo de operaciones. Cómo se combina con las denuncias y qué elementos aporta
  • Cuarto elemento: la investigación de fraudes. Cómo decidir realizarla, a quién encomendarla y qué solicitar
Casos prácticos
  • Análisis de contenidos de Códigos de Conducta de ejemplo
  • Tratamiento de diversas denuncias planteadas por el facilitador
 
III.Metodología de investigación de fraudes 
Sesión de contenidos teóricos
  • La secuencia de investigación de fraudes
  • Etapas en la investigación de fraudes
  • Productos y gráficos (diagrama de vínculos, de transacciones, análisis telefónico, etc.)
  • Informes de investigación
Casos prácticos
  • Análisis de casos reales de investigaciones presentados por el facilitador:
         - Druyun
         - Moran
         - Fraude informático: Cliff Stoll
         - Fraude informático en cajeros automáticos: análisis de videos
 
IV.La Auditoría forense 
Sesión de contenidos teóricos
  • Evaluación inicial de verosimilitud
  • Entrevistas
  • Análisis de indicadores financieros
  • Relevamiento de procesos y documentos
  • Análisis de redes transaccionales con software de uso público
Casos prácticos
  • Detección de patrones e indicadores sospechosos en casos provistos por el facilitador
         -  Estados financieros
         -  Transferencias bancarias
         -  Ventas
 

Mayor detalle de los contenidos de este curso:

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Acerca del Facilitador

Guillermo Casal

Guillermo Casal (Argentina)

Es un experimentado consultor y capacitador argentino, con más de 40 años de experiencia en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique.

Se ha graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, y como Máster en Economía y Administración en el ESEADE, de la misma ciudad.

Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005)

Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno; habiendo obtenido las certificaciones de:

  • Examinador de Fraudes (Certified Fraud Examiner),
  • Auditor Informático (Certified Information Systems Auditor),
  • Auditor de Entidades Financieras (Certified Financial Services Auditor),
  • Auditor Gubernamental (Certified Governmental Audit Professional).
  • Autoevaluación de Riesgos (CCSA) y Aseguramiento de Riesgos (CRMA), ambas expedidas por el IIA – Institute of Internal Auditors.

Lideró las unidades de auditoría interna de tres empresas de Argentina, y las áreas de auditoría forense del estudio de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y de IFPC-IGI, firma de propiedad de Stephen P. Walker, ex agente especial del FBI.

Guillermo Casal

Guillermo Casal (Argentina)

Máster en Economía y Administración de Empresas. Auditor Interno (CIA), Examinador de Fraudes (CFE).