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Curso Online en Vivo

Prevención e Investigación de la Corrupción y el Lavado de Activos

Herramientas para la Integridad Empresarial

Duración: 16 horas
Facilitador: Guillermo Casal (Argentina) -
Precio CLP Chile: $230000- Precio US Dólar: $310

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  • Para Participantes o Responsables de Inscripción

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Duración:

16 horas

Fecha:

Curso aún no programado en modalidad abierta

Facilitador :

Guillermo Casal (Argentina)

- Código Curso (interno): 818

Precios:
Este curso no se encuentra por el momento programado , por lo que el valor indicado es sólo referencial.

 Valor Referencial Pesos  Valor Referencial Dolares
 $230.000 por participante (Precio estándar)  $310 USD por participante (Precio estándar)

Folleto descriptor del curso:

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Programa del Curso Prevención e Investigación de la Corrupción y el Lavado de Activos

Introducción

La corrupción es un problema ampliamente extendido que afecta a las organizaciones, ya que su detección puede resultar difícil a través de los controles internos tradicionales, debido a su naturaleza fraudulenta y oculta. Además, causa un daño significativo a la reputación de las instituciones.
Sin embargo, la buena noticia es que la corrupción suele estar acompañada de otro flagelo, que es el lavado de activos. Establecer controles antilavado es una medida indirecta de suma eficacia para la detección del origen de los fondos ilícitos. 
 
En este curso exploraremos estrategias combinadas de prevención, disuasión y detección de la corrupción y el lavado de activos
 

Objetivos

  • Identificar las diversas modalidades de corrupción y adquirir habilidades para prevenirlas y detectarlas.
  • Evaluar y aplicar normas e iniciativas internacionales existentes para la prevención de la corrupción, para manejar de manera adecuada situaciones relacionadas con este desafío a nivel global.
  • Analizar el fenómeno del lavado de activos y su relación con la corrupción y el crimen organizado, con el fin de identificar situaciones de riesgo y tomar las medidas necesarias para prevenirlos.
  • Comprender los fundamentos de un programa de prevención y cumplimiento en materia de lavado de activos.
  • Desarrollar técnicas para conducir investigaciones de detección del lavado de activos, incluyendo el análisis de evidencias y el uso de técnicas de investigación avanzadas.
 

Dirigido a

  • Auditores forenses, tanto internos como externos, que deseen conocer las mejores prácticas en la materia
  • Oficiales de cumplimiento
  • Personal directivo involucrado en el establecimiento de un clima ético en sus organizaciones.
 

Metodología Interactiva – Online en Vivo

Nuestra innovadora plataforma virtual en tiempo real, sincrónica, ofrece una experiencia enriquecedora con contenido audiovisual y recursos complementarios, todo ello en vivo. Nuestro facilitador, en línea, guía, estimula y brinda apoyo para satisfacer las necesidades de aprendizaje.

Se utiliza una metodología interactiva y práctica para garantizar una experiencia de aprendizaje efectiva. Al final de cada módulo, se lleva a cabo una instancia de conversación con los participantes, utilizando la lista de verificación, lo que permitirá a los asistentes compartir experiencias y discutir cómo pueden mejorar la gestión de los temas analizados, adaptándolos a las necesidades y responsabilidades específicas de sus organizaciones. Esta participación activa y reflexión conjunta promoverá un aprendizaje colaborativo y enriquecedor para todos los participantes

 

Usted Recibirá – en formato digital

  • Presentación del Curso en formato PDF.
  • Lista de chequeo de riesgos de corrupción
  • Lista de chequeo de riesgos de lavado de activos
  • Certificado de participación y/o aprobación del curso en base a nuestra Politica de Certificación de cursos.
 

Programa del Curso Online

La Corrupción
 
  • Concepto y encuadramiento de la corrupción dentro del fenómeno del fraude
  • Incentivos y desincentivos para el fraude y la corrupción
  • Banderas rojas de corrupción
  • Corrupción internacional
  • Normas internacionales sobre corrupción
  • Políticas y procedimientos aplicables para la prevención de la corrupción
  • Análisis de riesgos y vulnerabilidades en materia de corrupción
  • Programa de cumplimiento anticorrupción
  • Denuncias de corrupción
  • Monitoreo de corrupción
  • Investigación de casos de corrupción: 
           - procedimientos aplicables para la investigación de la corrupción pasiva
           - procedimientos aplicables para la investigación de la corrupción activa
 
El Lavado de Activos
 
  • Concepto y cuantía del fenómeno
  • Etapas en el lavado de activos
  • Principales modalidades del lavado de activos
  • El lavado de fondos de la corrupción. Puntos en común y diferencias con lavado de fondos provenientes de otros delitos
  • Legislación internacional para la prevención del lavado de activos y fondos provenientes del terrorismo
  • Programa de cumplimiento antilavado
  • Control interno antilavado
  • Auditoría de cumplimiento antilavado
  • Investigación del sujeto implicado en posible lavado de activos
  • Investigación de las entidades financieras implicadas
 

Mayor detalle de los contenidos de este curso:

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Acerca del Facilitador

Guillermo Casal

Guillermo Casal (Argentina)

Es un experimentado consultor y capacitador argentino, con más de 40 años de experiencia en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique.

Se ha graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, y como Máster en Economía y Administración en el ESEADE, de la misma ciudad.

Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005)

Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno; habiendo obtenido las certificaciones de:

  • Examinador de Fraudes (Certified Fraud Examiner),
  • Auditor Informático (Certified Information Systems Auditor),
  • Auditor de Entidades Financieras (Certified Financial Services Auditor),
  • Auditor Gubernamental (Certified Governmental Audit Professional).
  • Autoevaluación de Riesgos (CCSA) y Aseguramiento de Riesgos (CRMA), ambas expedidas por el IIA – Institute of Internal Auditors.

Lideró las unidades de auditoría interna de tres empresas de Argentina, y las áreas de auditoría forense del estudio de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y de IFPC-IGI, firma de propiedad de Stephen P. Walker, ex agente especial del FBI.

Guillermo Casal

Guillermo Casal (Argentina)

Máster en Economía y Administración de Empresas. Auditor Interno (CIA), Examinador de Fraudes (CFE).